Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"<BR>27.12.2023 17:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1 повестки дня: Об утверждении Положения ПАО «ЕвроТранс» об оценке деятельности Совета директоров.</P>
<P>Решение по вопросу № 1 повестки дня:</P>
<P>Утвердить Положение ПАО «ЕвроТранс» об оценке деятельности Совета директоров (Приложение 1).</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2 повестки дня: О проведении внутренней оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, комитетов Совета директоров и Председателя Совета директоров за 2023 г.</P>
<P>Решение по вопросу № 2 повестки дня:</P>
<P>Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров провести внутреннюю оценку (самооценку) деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, комитетов Совета директоров и Председателя Совета директоров за 2023 г. в срок, не позднее 31 декабря 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 3 повестки дня: Об утверждении форм анкет для оценки работы Совета директоров, в т.ч. Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров, индивидуальной оценки работы членов Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».</P>
<P>Решение по вопросу № 3 повестки дня: </P>
<P>Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров утвердить формы анкет для оценки работы Совета директоров, в т.ч. Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров, индивидуальной оценки работы членов Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2023</P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2023, № 26-12/2023</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.О. Алексеенков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.12.2023г.</P>